昨日上午9时30分，四川省广元市昭化区人民法院开庭审理了该院建院以来被告人数最多的诈骗、掩饰、隐瞒犯罪所得罪案，被告达32人，被骗群众多达百万。到底是怎样的骗局？为何有这么多人上当受骗？
以“精准扶贫”为幌子团伙骗了上千万
据悉，2016年下半年，该案被告朱某某、冯某某（广西凌云县人）等人打着“履行党和国家赋予的社会责任，参加民族资产解冻用于精准扶贫项目实施，为国家作贡献”的幌子，伪造国家部委公文，引诱王某某等人冒用扶贫项目名义，成立“民族资产扶贫管理..”，并在各省设“分会”，各地市州设“办事处”，县区设“小组”，以缴纳98.8元建档费就能获取368万元扶贫款为幌子在全国各地吸纳会员、发展“下线”共计120余万人，骗取入会费，资料审核费等。
又以办公、租房等需要经费为由，向全国各省市县骨干会员借款，并许愿给予翻倍的利息回报，骗取会员资金数千至数万元不等，涉案总金额高达1100余万元。
案发后，去年12月，公安部指定由四川省公安厅管辖，广元市公安局昭化区分局负责案件侦办工作。专案组奔赴广西、广东、河南、北京、新疆多地，多方开展侦查工作，成功锁定幕后操纵、组织动员、洗钱漂白、取款..等多个层级犯罪嫌疑人。
专案组在广西南宁、百色，广东珠海、肇庆，河南漯河警方的大力支持配合下，多地同时开展抓捕收网行动，共抓获犯罪嫌疑人36名（投案自首1人、因病取保2人），上网追逃11人，打掉买卖银行卡、取款..窝点3个，缴获银行卡236张、POS机7台、手机55部、汽车7辆及假证书、假文件等，现场收缴赃款83.5万元，查封冻结涉案赃款374万元。
起诉书长达二十余页审理预计需三日
昨日上午，广元市昭化区人民法院依法就该案进行了公开开庭审理，并通过网络进行同步直播。在庭审中，检方依法对32名被告人提出指控，并一一宣读起诉书中列明的犯罪事实，而列明的事实，起诉书就长达二十余页。该案预计将审理三日。
检察机关审查后认为：被告人朱某某甲、冯某某、朱某某乙、方某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，被告人朱某某甲诈骗数额272万元，冯某某诈骗数额45万元，朱某某乙诈骗数额182万元，方某诈骗数额182万元，其中朱某某甲、朱某某乙、方某数额特别巨大，冯某某数额巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。
同时，检方就犯罪中所起作用，划分主从犯。被告人万某某、孙某等28人明知是犯罪所得，采用POS机刷卡、转账、取现或者提供银行卡等方式，掩饰、隐瞒犯罪所得，其中万某某掩饰、隐瞒犯罪所得300万元，其余人等掩饰、隐瞒犯罪所得从10万元到180万元不等。
近几年，与“民族资产精准扶贫”类似的骗局层出不穷，如以“民族大业”、“亮剑扶贫”、“精准扶贫884中队”、“龙绥国际”、“如意园扶贫基金会”、“辉煌人生精准扶贫”、“精准扶贫小组”等等。
如发现亲朋好友中有使用红底证件照或白底证件照做微信头像就一定要注意了，很可能他已经参与到该类骗局中了。
这些打着国家"精准扶贫"幌子，通过微信朋友圈、微信群，进行拉人头式的新形式..。“天下没有免费的午餐”，请市民群众擦亮双眼，仔细甄别，提高警惕，不贪小便宜，正确对待金钱观念，以免上当受骗和隐私外泄。
反诈骗中心提醒，精准扶贫是国家一项标准明晰、程序严谨的扶贫政策，从申请、评议、审批再到落实政策，都有严格执行标准，不是靠上传个人身份信息、银行卡信息资料就可享受资金扶持的。类似打着国家精准扶贫政策的幌子，以建“精准扶贫”微信群诈骗群众钱财的案例已在全国多个省市出现。
反..网11月24日发布:11月15日，利川市打击和处置非法集资工作领导小组办公室发文预警合发全球借“上市”卖原始股被指涉嫌..。
11月21日，恩施市打击和处置非法集资工作同样发文预警合发全球借“上市”卖原始股被指涉嫌..。原文如下：
8月28日，合发全球纳斯达克由“上市”变为“发布会”再变为“签约会”，中国质量万里行记者搜寻了各类媒体财经信息，并未见到任何关于合发全球上市的新闻。也有不少网友在贴吧纷纷质疑合发全球上市的真实性。
从文山市市场监督管理局行政执法大队了解到，文山防范和处置非法集资工作领导小组组织文山市市场监督管理局、市公安局经侦大队、市工信商务局等相关单位，早在8月中旬就已介入调查，并对“合发全球”文山负责人进行了约谈。
文山工商局通过调查得知，这位文山负责人以180万元取得了所谓的“合发全球”文山州级代理，目前，已发展了两名县级代理，且“合发全球”在文山已吸纳“会员”219名，涉及金额300多万元。目前相关部门已依法勒令其停止会员吸纳，但是这个中心一直没有停止过对无知群众的疯狂洗脑。
通过天眼查发现，合发全球背景并不干净，跟上市公司形成强烈反差。天眼风险显示，合发公司自身风险12条，周边风险10条，预警提醒11条。除了风险，天眼查显示，还存在工商行政处罚与法律诉讼。
据了解，所谓的纳斯达克上市公司，是某些人在美国..的公司，之后通过..制在纳斯达克(非主板)上市，并不具备公开发行股票的资格，且股票只能通过柜台进行交易。为了吸引投资人投资，某些公司用极少的资金自行对冲提高股价，对外宣称股票投资前景良好，并提前进行分红。
“国内投资人能在网上查到股票代码真实存在，却不了解实情，看到股价飙升，便蜂拥而上。”据有关民警介绍，为了使投资人相信，某些企业高层还一起去美国，并将拍摄的照片发到投资人群里。
业内人士表示，利用底层社会人士，对企业原始股机制、金融制度、法律法规不了解，达到非法集资目的。企业原始股，仅是对公司内部创始成员和企业融资使用，该骗局向公众发行原始股，无疑是证券发行股票做法，是违法并扰乱金融秩序极其恶劣的行为。（来源:中国质量万里行）
在此，提醒广大群众和投资者，要警惕打着“高额回报”的非法集资和..组织，以防被骗。务必牢记：警惕高利诱惑，远离非法集资；自行承担风险，依法理性维权。
文章来源：广元晚报，特此鸣谢！
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